झारखण्ड में ED से जुड़ा खुलासा हुआ है . दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार CA सुमन कुमार सिंह CA सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त 19.76 करोड़ जब्त मामले में एड के हाँथ महत्वपूर्ण सुराग लगे है खबर है की सुमन सिंह के सतो पार्टनर ने मन है की जब्त रूपये क्लाइंट के नहीं है .
सीए सुमन कुमार के सात पार्टनरों ने इडी को दिये अपने बयान कहा है कि मनरेगा घोटाले में छापामारी के दौरान सीए सुमन कुमार के ठिकानों से इडी ने 19.76 करोड़ रुपये टैक्स के लिए नहीं थे। इडी ने जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था उनमें राहुल गौतम, अभिषेक कुमार जैन, प्रशांत कुमार, दीपक जावा, हरिकांत वत्स, अनीस जैन और जय प्रकाश झा शामिल हैं।
खबर है की सभी पार्टनर्स ने यह बात स्वीकार की है कि फर्म में आयकर, वाणिज्यकर आदि का रिटर्न दाखिल करने का काम किया जाता है। इन कार्यों के लिए फीस के रूप में छोटी रकम नकद ली जाती है। फर्म में किसी भी टैक्स पेयर से भारी नकद राशि वो भी कैश कभी नहीं ली जाती।
ED इस सवाल का जवाब तलाश रही है लेकिन सुमन ने इडी को दिये गये बयान में जब्त रुपयों का एक हिस्सा जिला खनन पदाधिकारियों से मिलने की बात स्वीकार कर ली थी। साथ ही PMLA की धारा-50 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। बाद में सीए ने PMLA कोर्ट में एक आवेदन देकर दावा किया था कि पैसा उसके फर्म और उसके क्लाइंट के हैं। इडी ने मारपीट कर उससे जबरन बयान दिलवाया है। इस दावे के बाद ईडी ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है। ईडी ने जांच में यह पाया है कि सुमन कुमार द्वारा इस सिलसिले में किया गया यह दावा पूरी तरह गलत है।
